Coinbase überwacht kanadische Transaktionen über 1.000 CAD
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Die zentralen Thesen
- Coinbase wird in Kürze Daten zu kanadischen Transaktionen von mehr als 1.000 US-Buck sammeln, die an Gelddienstleistungsunternehmen gesendet werden.
- Die neue Richtlinie entspricht dem kanadischen Gesetz über Erlöse aus Straftaten (Geldwäsche) und Terrorismusfinanzierung.
- Die Richtlinienänderung steht nicht in direktem Zusammenhang mit dem Emergencies Act oder dem Rückzug von Binance aus Ontario.
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Laut einer Mitteilung müssen Coinbase-Benutzer in Kanada bald die Main points von Empfängern melden, die große Transaktionen erhalten.
Coinbase entspricht
„Ab dem 4. April wird Coinbase einige Änderungen einführen, die von den kanadischen Vorschriften verlangt werden“, heißt es in der Mitteilung.
In der Mitteilung heißt es weiter, dass Coinbase bei Transaktionen über 1.000 CAD (etwa 800 USD) „gesetzlich verpflichtet ist, nachzufragen [users] für Informationen über den Empfänger dieser Transaktion.“ Angaben, die gemeldet werden müssen, umfassen den Namen und die Adresse des Empfängers. Diese Regel scheint eher Transaktionen mit Unternehmen als mit Einzelpersonen zu betreffen, da sie nur gilt, wenn die empfangende Partei ein Finanzunternehmen, ein Gelddienstleistungsunternehmen und/oder eine Krypto-Börse ist.
Eine Kopie der an die Kunden gesendeten Nachricht wurde von Ryan Sean Adams von Bankless erhalten, der sie weitergab Twitter.
Regeln spiegeln regulatorische Änderungen wider
Laut Coinbase werden diese Änderungen als Reaktion auf ein Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche mit dem Namen Proceeds of Crime (Cash Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) vorgenommen.
Diese Vorschriften, die im Juni 2021 in Kraft traten, verlangen von Gelddienstleistungsunternehmen, Aufzeichnungen über virtuelle Währungstransaktionen im Wert von 1.000 USD oder mehr zu führen. Die Entscheidung von Coinbase, die Regel diese Woche bekannt zu geben, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass die kanadische Behörde FINTRAC im April mit der Bewertung der Einhaltung beginnen wird.
Ähnliche Anforderungen an die Aufbewahrung von Aufzeichnungen gelten seit langem in den USA im Rahmen des Financial institution Secrecy Act. Die Improve-Seiten von Coinbase deuten darauf hin, dass es diese Regeln einhält, obwohl unklar ist, wie hoch die Meldeschwelle nach amerikanischen Vorschriften ist.
Kanada erregt Aufmerksamkeit
Kanada ist in letzter Zeit zu einem Diskussionsthema innerhalb der Krypto-Group geworden. Im Februar erregte die kanadische Regierung Aufmerksamkeit, als sie Börsen anordnete, Adressen im Zusammenhang mit dem Konvoi zu sperren, der gegen die COVID-19-Beschränkungen protestierte.
Übrigens hat Binance seine Dienste aus Ontario in diesem Monat vollständig zurückgezogen, da es nicht möglich battle, mit den Aufsichtsbehörden zu verhandeln.
Es scheint nicht, dass diese Entscheidungen in direktem Zusammenhang stehen. Die Entscheidung, Krypto-Adressen auf die schwarze Liste zu setzen, wurde im Rahmen des jetzt aufgehobenen Notstandsgesetzes getroffen. Die Emission von Binance lag bei der Ontario Securities Fee und battle auf eine Provinz beschränkt.
Die Maßnahmen von Coinbase sind unterdessen auf das landesweite Meldegesetz zurückzuführen, das im vergangenen Jahr schrittweise eingeführt wurde.
Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß der Autor dieses Artikels BTC, ETH und andere Kryptowährungen.
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